银行账户冻结事件频发，您需要注意的事！
一、高风险收付款操作
银行账户被冻结的直接原因是市场主体收到了疑似地下钱庄支付的货款。地下钱庄常常掺杂了违法犯罪资金，银行账户与其发生直接或间接的关系，都容易被公安机关冻结。为杜绝与地下钱庄发生资金往来，我们梳理了以下高风险收付款行为，请大家提高警惕：
1.外贸货款不是由外商或其指定的外贸公司、货代企业等贸易往来方的银行账户支付，而是由陌生的银行账户支付。
2.出借银行账户。
3.帮助他人代收款、代付款、代转账。
4.未通过银行结汇，私下买卖外汇。
二、异地公安冻结方式
目前，全国银行系统与公安系统是联网的。异地公安机关可以根据电信诈骗等违法犯罪案情需要采取冻结银行账户措施，大部分直接通过网上远程操作冻结，也存在少数到义乌有关银行实地冻结的情况。
三、防范冻结措施
1、市场商户
1.要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息。若客户无法确认，很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款。
2.不要接受与货款无关的款项。
3.不要参与代收款、代付款。
4.多打的货款不要按客户指令转账他人，要原路退回。
5.不得参与私下买卖外汇。
6.不要频繁开展换卡、注销等操作。
7.不要出借银行账户。
8.与客户签............. 原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1720252.html
没有评论:
发表评论