办理ODI备案是企业境外投资合规的必要前提，其中真实性审查环节至关重要，关乎备案能否成功获批。下面为您介绍ODI备案跨境投资真实性审查的5大关键点。
一、境内主体合规性
境内投资主体需成立满1年，这旨在考察企业运营的稳定性与持续性。若企业成立时间过短，其商业模式、盈利能力等尚未经市场充分检验，投资风险相对较高。此外，企业近两年内不能有重大违规记录，如税务违法、环保违规等。一旦存在此类问题，会使审批部门对企业诚信和合规经营能力存疑，直接影响备案结果。
二、资金来源清晰合法
投资资金来源必须清晰可溯且合法合规。如果是企业自有资金，需提供经审计的财务报表、银行账户流水等，重点关注主营业务收入、应收账款等科目，以此判断资金是否源于企业正常经营。若通过银行融资
，金融机合同中对资金用途的约束性条款将被严格审查，防止资金挪用。对于募集资金，如私募和公募基金，会核查基金管理人及产品的合法合规性，包括相关登记证明等。
三、境外投资项目真实可行
企业要提交详尽的境外投资计划书，涵盖投资目的、业务模式、市场分析、盈利预测等内容。若投资项目是新设境外主体，需说明实际运营需求及落地可行性；若是对存续境外主体进行并购或增资，则尽职调查报告必不可少，用以核实境内外企业业务关联性及投资合理性。项目可行性报告应经得起推敲，避免.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2111667.html
又来？近1000名亚马逊员工计划罢工以抗议气候变化！ 为卖家更好的分析广告数据，Etsy更新广告计划！ 马云今卸任阿里董事局主席，卸任后重拾12个新身份！ Shopify有望在今年成为美国第二大电商平台，仅次于亚马逊！ 英国步履蹒跚的"脱欧"之旅，真正到了生死关头！ 还在为不了解货代英语发愁？货代英语知识汇总来啦（海运术语篇） TikTok ads "Payment failed"广告付款失败的原因和解决方法 跨境老手绝不敢踩的申报雷区！SC卖家如何完成欧盟税务合规不出错！！
没有评论:
发表评论