突发！跨境大卖收款账号疑似被掉包！FBI介入

收款账号是跨境电商卖家日常最重要的风控环节之一，毕竟关系到收钱，所有的账号密码信息都是高度保密、专人控制的。

然而，就在这个如此重要的风控点，最近却爆出了一个重大诉讼！

深圳跨境电商大卖通拓科技发现其沃尔玛店铺 Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款，无法正常回款。为收回相关款项，通拓科技委托美国当地律师处理此案，并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。这个案件，连FBI都介入调查了。整个案件涉诉的金额，接近279万美金！

根据华鼎股份的公告披露，通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务，在美国注册公司、办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中，通拓科技发现无法查找美国公司收款账号的到账信息，进行调查后得知Sports Station店铺相关收款账户疑似被境外委托人谢丹变更或转款，无法正常回款。

通拓科技及其在美国科罗拉多州成立的7家公司（ABSA PINK INC，ARNON UBEN INC, BORDER MOSE INC, DESH DIBON INC, GADY LENTLE INC, JONA THEE INC, SIHON MOUNT INC）共同作为原告，向伊利诺伊州法院提起民事诉讼，请求判令被告谢丹还款$2,786,125， 同时对被告采取TRO、PI等冻结措施，并要求赔偿律师费等所有费用及损失。 

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原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/643985.html

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