1.涉案超13亿元，查扣银行卡等300多张！警方破获一特大跨境洗钱案！
近日，山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了一个特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公安部督办，共抓获犯罪嫌疑人97人，查扣银行卡、手机卡等300多件，初步查证涉案资金流水超13亿元。
据悉，犯罪嫌疑人臧某在倒卖银行卡时发现，为境外团伙转账洗钱要比倒卖银行卡来钱更容易。于是，他就让刘某从老家找了4名年轻人，在淄博的出租房内接受境外指令，用收购的银行卡为境外团伙转账洗钱。
据警方介绍，臧某反侦查意识极强，他从不使用电话、微信等常规通信工具，手机用境外开户的流量卡，与他人联系用的是国外聊天软件，并且居无定所。
来源：支付界
小编有话说
近年来，国家反洗钱的力度越来越大，展开了多项专项行动！我们也从众多案例中发现，这些犯罪人员的诈骗手段非常多、欺骗性极强，外贸老板们在跨境收款是一定要注意合规，避免因一时之利，被卷入漩涡，钱货两失！
2.历史新低！巴基斯坦卢比对美元汇率跌至208：1
当地时间6月17日，巴基斯坦卢比对美元在银行间早盘交易中跌至208：1，为历史新低。
分析师将这一趋势归因于与国际货币基金组织（IMF）的交易延迟以及外汇储备迅速耗尽。
根据当前的指标，巴基斯坦经济正在进入一个非常艰难的阶段，经济学家认为，如果不能获得外部支持来重振其已经恶化的经济，那么在未来一个阶段内，该国可能会宣布政府破产。
来源：央视新闻
小编有话说
外贸老板们，出口巴基斯坦，请务必注意收汇安全！
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