3240万！反洗钱不利，2022年第一大罚单来了！注意！韩国港口加强对危险货物的检查程序！143亿美元！亚马逊第四季度利润翻番

3240万！新年第一大罚单，反洗钱不利，两家支付机构被罚！

2月7日晚间，中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息，快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户交易被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

就在不久前，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。

具体而言，该行违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。

来源：支付界

小编有话说

2020年，央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元！反洗钱监管处罚总额较往年明显上升，外贸老板们收款时一定要合规，避免账户冻结风险！

注意！韩国港口加强对危险货物的检查程序

据悉，韩国港口当局将首次将框架集装箱(flat-rack containers)纳入集装箱危险货物的检查范围。以前，只有传统的干箱被检查是否有泄漏和包装不良的情况。

韩国海洋和渔业部(MOF)的2022年集装箱安全管理计划要求"不仅要对装载危险货物的集装箱进行集中管理，而且要对装载危险物品且发生事故概率高的框架集装箱进.............

原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/746590.html

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